Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Στο Σεμινάριο αυτό γίνεται μια ολιστική προσέγγιση της νομοθεσίας που διέπει το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ), τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Παρουσιάζεται το σύνολο της εθνικής, ευρωπαϊκής αλλά και διεθνούς νομοθεσίας και μέσω πρακτικών παραδειγμάτων επιχειρείται να γίνουν αντιληπτά, από τους συμμετέχοντες, αφενός ο ρόλος και οι υποχρεώσεις των υπόχρεων προσώπων και αφετέρου οι μέθοδοι Κανονιστικής Συμμόρφωσής τους με τις επιταγές της νομοθεσίας για την πρόληψη και την καταστολή συναλλαγών ΞΧ/ΧΤ.

Επίσης, θα παρουσιαστούν χαρακτηριστικά συναλλαγών που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης ή/και αναφοράς, έχοντας σαν βάση αρκετά μεγάλο αριθμό ενδεικτικών τυπολογιών ύποπτων ή ασυνήθιστων συναλλαγών, που κατά καιρούς έχουν δημοσιευτεί από εποπτικούς φορείς και διεθνείς Οργανισμούς.

Τέλος, αναλύονται πλήρως όλες οι πρόσφατες αλλαγές στον Ν. 4557/2018.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη και Υπαλλήλους που απασχολούνται στις μονάδες Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εσωτερικής Επιθεώρησης, Διαχείρισης Κινδύνων καθώς και στο Δίκτυο Καταστημάτων, ιδιαίτερα στο προσωπικό που έρχεται σε άμεση επαφή με Πελάτες (front liners):

• Πιστωτικών Ιδρυμάτων
• Ασφαλιστικών επιχειρήσεων
• Εταιρειών παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Διαχείρισης αμοιβαίων Κεφαλαίων
• Επιχειρήσεων, Οργανισμών και άλλων Φορέων τυχερών παιγνίων
• Εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο
• Επιχειρήσεων Εξόρυξης, Παραγωγής και εμπορίας πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων, μετάλλων, μαργαριταριών και κοραλλιών
• Επιχειρήσεων εμπορίας παλαιών αντικειμένων αξίας (αντίκες), αρχαιοτήτων, μεταλλίων, παλαιών γραμματοσήμων και νομισμάτων και λοιπών συλλεκτικών ειδών αξίας
• Καζίνο

Επιπλέον, απευθύνεται σε:

• Δικηγόρους
• Συμβολαιογράφους
• Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές
• Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές - Φοροτεχνικούς
• Μεσίτες ακινήτων
• Κοσμηματοπώλες & Ωρολογοποιούς
• Εμπόρους ή μεσάζοντες Έργων Τέχνης (π.χ. οίκοι δημοπρασιών)
• Εμπόρους, κατασκευαστές ή παραγωγούς μουσικών οργάνων
• Εμπόρους επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ελικοπτέρων, αεροσκαφών και σκαφών αναψυχής γενικά
• Παραγωγούς και Εμπόρους ταπήτων και χαλιών, ειδών γουνοποιίας, δερμάτινων ειδών και ενδυμάτων γενικά

Τέλος, απευθύνεται σε Ερευνητές επί των οικονομικών εγκλημάτων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αλλά και ιδιώτες, που επιθυμούν να επιμορφωθούν σχετικά με την νομοθεσία για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Ιωάννης Σαρακηνός, Δικηγόρος Αθηνών, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, διορισμένος στον Άρειο Πάγο, επικεφαλής του δικηγορικού γραφείου Sarakinos Law που εδρεύει στο Κολωνάκι της Αθήνας. Είναι κάτοχος δύο πτυχίων νομικής (LL.B.) και ενός μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M.) στο χρηματοοικονομικό και τραπεζικό δίκαιο από το London School of Economics & Political Science, όπου και απέκτησε στέρεο ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην νομοθεσία που διέπει το οικονομικό έγκλημα (white collar crime). Έκτοτε ασχολείται ενδελεχώς και εξειδικεύεται στις δημόσιες συμβάσεις και στην κανονιστική συμμόρφωση εταιρειών και φορέων του δημοσίου, διατελώντας, επί σειρά ετών, νομικός σύμβουλος εταιρειών, ΝΠΔΔ αλλά και φυσικών προσώπων, εκπροσωπώντας τους, δικαστικά και εξωδικαστικά, και παραθέτοντας πολυάριθμες εισηγήσεις επί των εν λόγω αντικειμένων. Από το 2015 υπήρξε ενεργός συνεργάτης/expert της Παγκόσμιας Τράπεζας " (World Bank) σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης.

Περιλαμβάνονται

• Σημειώσεις του σεμιναρίου
• Παρουσίαση του σεμιναρίου
• Βεβαίωση Παρακολούθησης
• Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου